A Polícia Federal obteve diálogos que indicam a atuação de um servidor do Banco Central para auxiliar o banqueiro Daniel Vorcaro na venda de um braço do Banco Master para o Nubank. A informação consta na investigação sobre a cooptação de dois funcionários da autarquia. O Banco Central não se manifestou sobre o caso.
O negócio não foi concretizado. A PF não aponta suspeitas de irregularidades do Nubank. Em nota, o Nubank afirmou que declinou a proposta de aquisição do Letsbank, que pertence ao grupo de Vorcaro. A empresa disse que recebe propostas de várias instituições e que a maioria não avança. O Letsbank foi uma das instituições apresentadas nos últimos anos, mas o Nubank recusou a oferta.
Belline Santana e Paulo Sérgio Souza, ex-chefe e ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, foram alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero. Eles foram afastados das funções por suspeita de receber propina de Vorcaro em troca de informações internas sobre a fiscalização do Master. Ambos negam atos ilícitos.
Segundo o Banco Central, Paulo Sérgio é suspeito de receber cerca de R$ 8 milhões em propina. Belline teria recebido pelo menos R$ 4 milhões.
Os diálogos obtidos pelo Estadão indicam que Paulo Sérgio teria usado sua influência para intermediar a venda do Letsbank. O banco pertencia a Vorcaro e operava no mercado financeiro e de câmbio. No relatório da PF, a conduta é considerada incompatível com a função do servidor.
A defesa de Paulo Sérgio afirmou que a atuação na venda foi solicitada pelo diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino. Segundo os advogados, a intermediação é um procedimento normal e frequente. A defesa diz que Paulo Sérgio cumpriu ordem do superior. Ailton não se manifestou.
Em outubro de 2024, Paulo Sérgio escreveu a Vorcaro sobre o interesse do Nubank no Letsbank. Vorcaro disse que conversou com o CEO do Nubank, David Vélez, mas as negociações travaram. Paulo Sérgio respondeu que o Nubank estava interessado no banco como opção para licença bancária.
A negociação não avançou. Em julho deste ano, o Nubank anunciou a compra do Banco Porto Real de Investimentos. Vorcaro tentou vender o Letsbank para o ex-sócio Maurício Quadrado, mas o Banco Central vetou o negócio em setembro de 2025. O Letsbank foi liquidado junto com o Master.
A defesa de Belline disse que o cliente não cometeu irregularidades e que está à disposição da Polícia Federal para novos esclarecimentos.
